Типовой устав открытого акционерного общества "____________ оптовый продовольственный рынок" *

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДЕН Генеральный директор Собранием Учредителей Федеральной продовольственной Открытого акционерного корпорации общества "________________________ Г.И. Макин оптовый продовольственный рынок" _______________1997 г. Протокол N 1 от ____________1997 г. ТИПОВОЙ УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "____________ ОПТОВЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК" (наименование города) Открытое акционерное общество "___________ оптовый продовольственный рынок", именуемое в дальнейшем "Общество", создано на основании решения общего собрания Учредителей от_______ 1996 г., оформленного соответствующим Протоколом и Учредительным договором. Учредителями Общества являются юридические лица: юридический адрес 107139 Москва, Орликов пер., д.3. Реквизиты: КБ "Российский кредит" филиал Каланчевский, р/с 49467942 МФО 997555 уч.М6 и.н.н.7708081810 - именуемые в дальнейшем "Учредители". Статья 1. Общие положения 1.1. Наименование Общества: Полное наименование: - на русском языке: открытое акционерное общество "_______________ оптовый продовольственный рынок"; - на английском языке: "________________ WHOLESALE FOOD MARKET" Сокращенное наименование Общества: - на русском языке: ОАО "_______________ ОПТПРОДРЫНОК" 1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою работу в соответствии с действующим законодательством, руководствуется Гражданским кодексом РФ и Законом РФ "Об акционерных обществах", принятыми Государственной Думой соответственно 21.10.94 г. и 24.11.95 г., а также другими нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации и создается без ограничения срока деятельности. 1.4. Местонахождение Общества: Статья 2. Цель и предмет деятельности 2.1. Основной целью Общества является получение прибыли путем создания эффективного рыночного механизма взаимодействия производителя, оптового торговца и потребителя. 2.2. Для достижения цели Общество в установленном законом порядке осуществляет следующие виды деятельности: организация оптовой торговли на оптовом продовольственном рынке; осуществление контроля за торговым процессом в части регламента работы рынка и правил торговли; организация строительно-монтажных работ и реконструкции имеющихся объектов; оказание платных услуг по сопровождению процессов торговли, транспортировки, хранения, переработки, сертификации; проведение маркетинговых исследований; организация информационного обслуживания хозяйствующих субъектов о ценах на сельхозпродукцию и продовольствие; содействие интегрированию действующих торгово-закупочных предприятий в оптовый рынок; формирование инфраструктуры оптового рынка: взаимодействие с товаропроизводителями и оптовыми покупателями; предоставление сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям и оптовикам торговых мест для осуществления сбыта продукции; выделение на условиях аренды складских помещений, весового, офисного и иного необходимого оборудования; рекламное обслуживание; эксплуатация инженерных сетей. 2.3. Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации, а также осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии. 2.4. Действуя на началах полного хозрасчета, Общество обеспечивает самоокупаемость, самофинансирование затрат по совершенствованию производства и предоставлению услуг, социальному и материальному стимулированию работников за счет заработанных средств, всецело отвечает за результаты своей деятельности и выполнение обязательств перед бюджетом, банками, контрагентами и акционерами. 2.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражных и иных судебных органах. 2.6. Во внешнеэкономической деятельности Общество руководствуется законодательством России, регулирующим внешнюю торговлю и другие виды внешнеэкономической деятельности. 2.7. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Горархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 2.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 2.9. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков России и за рубежом, печать и штамп со своим наименованием на русском языке, товарный знак и товарную марку собственной продукции, эмблему и другие средства визуальной идентификации. 2.10. Общество вправе создавать любые предприятия и организации на основе любых форм собственности, включая смешанные, если они не запрещены законодательными актами России и отвечают целям деятельности, предусмотренным настоящим Уставом. 2.11. На работников Общества распространяется действие трудового законодательства, законодательства о социальном обеспечении и социальном страховании трудящихся. 2.12. Отношения с предприятиями, учреждениями и организациями Общество строит на основе Устава и гражданско-правовых договоров. 2.13. Финансовая деятельность Общества осуществляется на основе финансового плана, составляемого на каждый год и утверждаемого Советом директоров. 2.14. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, своевременно предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки информации. 2.15. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского баланса, отражают доходы и расходы в рублях. 2.16. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. 2.17. Общество ежеквартально публикует и рассылает акционерам баланс Общества, отчетность о прибыли и убытках, а также другую текущую информацию. Статья 3. Права Общества 3. Для достижения уставных целей и решения задач Общество имеет право: 3.1. Осуществлять производственно-хозяйственную и коммерческую деятельность, иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского, медицинского и оздоровительного назначения, издательства, благотворительные заведения, а также денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимые для материального обеспечения своей деятельности. 3.2. Создавать в установленном порядке различные совместные предприятия, открывать представительства и филиалы, участвовать в акционерных обществах, ассоциациях, объединениях, агентствах, фондах и иных организациях, в том числе международных, деятельность которых не противоречит законодательству Российской Федерации. 3.3. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду как в России, так и за рубежом всякое движимое и недвижимое имущество, а также научные разработки и другие продукты интеллектуальной деятельности. 3.4. Разрабатывать, производить, реализовывать самостоятельно или совместно с другими организациями продукцию производственного назначения, научно-техническую, печатную и иную продукцию, товары народного потребления по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством, - по государственным ценам. 3.5. Арендовать оборудование и неиспользуемые основные средства предприятий и организаций, жилые помещения, земельные участки, а также продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять в бесплатное пользование либо взаймы оборудование, транспорт, инвентарь и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если они изношены или морально устарели. 3.6. Получать в соответствии с действующим законодательством от банков, предприятий любых форм собственности и частных лиц все виды кредитов, временной финансовой помощи, взносов, добровольных пожертвований, а также предоставлять их. 3.7. Финансировать строительство объектов производственного, жилищного и культурно-бытового назначения, приобретать (арендовать) земельные участки для производства сельскохозяйственной продукции. 3.8. Выпускать ценные бумаги, получать в установленном порядке лицензии, в том числе на проведение валютных операций. 3.9. Принимать участие в капитале и органах управления российских и зарубежных предприятий, инвестировать в доходные активы (ценные бумаги) других предприятий, производить операции с ценными бумагами. 3.10. Привлекать для выполнения работ высококвалифицированных российских и иностранных специалистов, командировать за границу российских и принимать иностранных специалистов. 3.11. Самостоятельно устанавливать формы, системы и размер оплаты труда работников Общества, а также другие виды доходов. 3.12. Непосредственно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, соответствующую целям и задачам Общества, экспортно- импортные операции, реализовывать на экспорт собственную и совместно произведенную продукцию. 3.13. Организовывать выставки, конкурсы, аукционы продукции и проектов, а также другие аналогичные мероприятия, в том числе с привлечением иностранных партнеров. 3.14. Самостоятельно и через средства массовой информации осуществлять рекламу своей деятельности. 3.15. Осуществлять переписку, международную телефонную, телеграфную, телетайпную, телексную, телефаксную и другую связь с выходом на компьютерные банки данных, пользоваться копировально- множительной техникой, компьютерами и другими видами оргтехники. 3.16. Осуществлять иные полномочия, регламентируемые действующим законодательством. Статья 4. Внешнеэкономическая деятельность Общества 4.1. Общество вправе участвовать во внешнеэкономической деятельности, осуществляемой на основе валютной самоокупаемости и самофинансирования. 4.2. Общество имеет право самостоятельно осуществлять в установленном порядке экспортно-импортные операции, создавать хозрасчетные внешнеторговые фирмы и представительства, поручать ведение операций внешнеторговым организациям на договорной основе. 4.3. Средства в иностранной валюте могут быть использованы на импорт товаров широкого потребления, укрепление материально- технической базы и социально-культурной сферы Общества. 4.4. Общество имеет право пользоваться кредитами, в том числе в иностранной валюте, в банковских учреждениях на территории России и зарубежных банках. Статья 5. Юридический статус Общества 5.1. Общество является юридическим лицом и в связи с этим имеет: - организационное структурное и хозяйственное единство; - состоящее на самостоятельном балансе имущество; - централизованные фонды и резервы; - банковские счета в рублях и в иностранной валюте; - печать, штамп со своим наименованием; - право в соответствии с законами России и другими нормативными актами заключать от своего имени сделки и иные юридические акты с российскими и зарубежными государственными, общественными, кооперативными, акционерными и иными предприятиями, организациями и фирмами, а также с частными лицами; - право приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в арбитражных и иных судебных органах. 5.2. Общество не несет ответственности по обязательствам Учредителей, за исключением обязательств, связанных с созданием Общества и только в случае последующего одобрения действий Учредителей общим собранием акционеров. 5.3. Общество не несет ответственности по обязательствам входящих в его состав организаций, имеющих права юридического лица, если иное не обусловлено хозяйственным договором с этой организацией. 5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 5.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. Статья 6. Акционеры 6.1. В число акционеров Общества могут входить российские и зарубежные организации и предприятия, а также российские и иностранные граждане. 6.2. Число акционеров Общества не ограничено. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Статья 7. Права акционеров Общества 7.1. Предприятия, организации, фирмы и иные юридические лица, входящие в состав Общества на правах Учредителей, сохраняют свой статус и вытекающие из него права и обязанности, определенные действующим законодательством. 7.2. Акционеры Общества имеют право: - участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом; - получать данные, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, прибыли и убытков; - получать прибыль (дивиденды) от деятельности Общества; - пользоваться услугами Общества в приоритетном порядке. 7.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций - могут участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 7.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров. Они участвуют в общем собрании с правом голоса только при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Статья 8. Обязанности акционеров Общества 8.1. Акционеры Общества обязаны: - соблюдать положения настоящего Устава, - своевременно и полностью оплачивать стоимость акций (акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых Учредителями при создании Общества); - не разглашать конфиденциальную информацию о производственной и коммерческой деятельности Общества, а также его клиентов; - содействовать деятельности Общества, приносящей прибыль; - принимать участие в реализации производственных и иных программ Общества. Статья 9. Имущество Общества 9.1. Имущество Общества состоит из: - уставного капитала, состоящего из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами; - иного имущества, переданного ему учредителями-акционерами; - доходов от производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности; - поступлений от проведения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий: - кредитов банка и иных инвестиций; - безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований организаций, предприятий и учреждений, а также отдельных граждан; - прочего имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством. 9.2. Денежные взносы (пожертвования) на счет Общества принимаются банковскими учреждениями наличностью или путем перечисления. 9.3. Вклады в иностранной валюте оформляются в соответствии с действующим законодательством. 9.4. Передача в качестве взносов (пожертвований) объектов производственного и социального назначения (машин, оборудования, зданий, сооружений и иного имущества) в натуре фиксируется в соответствии с действующим законодательством. Статья 10. Уставный капитал Общества 10.1. В Обществе создается уставный капитал, состоящий из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяющий минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала составляет ____________рублей и состоит из ____обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ___________рублей каждая, которые распределяются следующим образом: Кроме того, Общество вправе дополнительно к размещенным разместить _______обыкновенных именных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью ________рублей каждая на сумму ___________рублей по средствам закрытой подписки. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между Учредителями. 10.2. Учредители Общества обязаны произвести оплату не менее 50% стоимости приобретенных им акций на момент государственной регистрации Общества и остальной части стоимости акций - в течение года с момента его регистрации. Требование к акционерам внести неоплаченную часть акций предъявляется Советом директоров и должно быть выполнено в течение 15 дней. При неоплате акций в установленные сроки акционер уплачивает в пользу Общества 1 процент от невнесенной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 процентов. Освобождение акционера от обязанности оплатить акции Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу, не допускается. 10.3. Общее собрание может в случае необходимости консолидировать существующие акции или разделить их на акции меньшего номинала. 10.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала: 10.4.1. Общество вправе по решению Совета директоров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается. 10.4.2. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем сокращения количества акций. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения убытков. Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала вступает в силу с момента его регистрации в установленном порядке. 10.5. Общество вправе помимо обыкновенных размещать также один или несколько типов привилегированных акций. При этом открытая подписка на акции Общества не допускается до полной оплаты уставного капитала. 10.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации. Статья 11. Фонды Общества 11.1. В Обществе могут образовываться фонды, необходимые для его нормального функционирования. Порядок их формирования и расходования определяется собранием акционеров. 11.2. Общество формирует резервный фонд с целью покрытия риска, возникающего в процессе хозяйственной деятельности, а также для обеспечения требований кредиторов в размере не менее 15% от уставного капитала, путем ежегодного отчисления 5% от прибыли. Статья 12. Акции Общества 12.1. Акция является документом, удостоверяющим право собственности акционера на долю в уставном капитале Общества. 12.2. Уставный капитал Общества состоит из __________обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ___________рублей каждая. При увеличении уставного капитала часть его могут составлять привилегированные (без права голоса) акции. Сумма номинальной стоимости всех привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала. 12.3. Каждая акция одной категории дает право на пропорционально равную часть прибыли Общества. 12 4. В случае утраты акции или сертификата акционер должен заявить об этом администрации Общества. 12.5. Если акция (сертификат) не была найдена в течение одного месяца, акционеру выдается новая акция (сертификат) с надписью "дубликат", чем аннулируется предыдущая акция. Статья 13. Регистрация акционеров 13.1. В Обществе ведется реестр акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ. 13.2. Взамен приобретенных акций акционерам может выдаваться сертификат, т.е. ценная бумага, которая является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций Общества. 13.3. Передача сертификата одного лица к другому означает совершение сделки и переход права собственности на акции только в случае регистрации данной операции в установленном порядке. Статья 14. Дивиденды Общества 14.1. Общество своевременно производит отчисления из прибыли в бюджет, а также по другим обязательствам. 14.2. Выплата дивидендов акционерам Общества производится после утверждения налоговыми органами балансового отчета по результатам хозяйственной деятельности за год пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому акционеру. 14.3. Выплата дивидендов осуществляется из чистой прибыли за текущий год один раз в год. Размер промежуточных дивидендов объявляется Советом директоров, окончательных (в расчете на одну обыкновенную акцию) - общим собранием по предложению Совета директоров. Фиксированные дивиденды по привилегированным акциям и проценты по облигациям устанавливаются при их выпуске. Дивиденды по решению Совета директоров могут выплачиваться как в денежной форме, так и путем выделения акционерам общества товарного эквивалента (имущество общества, продукция общества и т.п.). 14.4. Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: - до полной оплаты всего уставного капитала Общества; - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Закона РФ "Об акционерных обществах"; - если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; - если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, а также превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов. 14.5. Прибыль, получаемая от производственно-коммерческой деятельности (после внесения сумм, направляемых на пополнение обязательных фондов Общества и расчетов с акционерами) может направляться на благотворительные цели. Статья 15. Органы управления и контроля Общества Органами управления Общества являются собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия. Статья 16. Собрание акционеров 16.1. Высшим органом Общества является собрание, состоящее из акционеров или их полномочных представителей. 16.2. Собрание акционеров возглавляет председатель Совета директоров. Собрание акционеров правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества. 16.3. Акционеры Общества вправе передавать свои полномочия на собрании только другому акционеру (представителю). Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция - один голос). 16.4. Собрание акционеров созывается не реже одного раза в год. Годовое собрание акционеров проводится через четыре месяца после окончания финансового года Общества. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества. Решение о проведении внеочередного собрания может быть принято по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 16.5. О проведении собрания акционеров каждым из них извещается персонально не менее чем за 30 дней до его проведения. Уведомление о проведении собрания должно содержать формулировку вопросов, выносимых на обсуждение, наименование и место нахождения Общества, дату, время и место проведения общего собрания, а также дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в данном собрании. Каждый из акционеров вправе вносить свои предложения по повестке дня собрания, но не позднее чем за 10 дней до его проведения. 16.6. К исключительной компетенции собрания акционеров относится: - внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции: - реорганизация Общества; - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - определение количества состава Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; - определение предельного размера объявленных акций: - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в цепях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством; - образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; - избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; - утверждение аудитора Общества; - утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков Общества, распределение его прибыли и убытков: - принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции; - порядок ведения общего собрания; - образование счетной комиссии; - определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционеров, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования; - дробление и консолидация акций; - заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона РФ "Об акционерных обществах"; - совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона РФ "Об акционерных обществах". К компетенции общего собрания акционеров также относится: - приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах"; - участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций. Статья 17. Порядок принятия решений общим собранием 17.1. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов голосующих акций Общества. 17.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров (их представителей) - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При одинаковом количестве голосов решающим голосом для принятия решения является голос председателя Совета директоров. Решения принимаются акционерами большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании по следующим вопросам: - внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; - реорганизация Общества; - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - определение предельного размера объявленных акций; - совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона РФ "Об акционерных обществах". Статья 18. Совет директоров 18.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. 18.2. Количественный состав Совета директоров определяется в составе не менее трех членов. 18.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета. 18.4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: - определение приоритетных направлений деятельности Общества; - созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (за исключением случаев, когда в течение 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров не принято решения о его созыве или принято решение об отказе от его созыва - внеочередное собрание может быть созвано акционерами, требующими его созыва); - утверждение повестки дня общего собрания акционеров; - определение даты составления списка акционеров; - реорганизации Общества; - о применении преимущественного права акционера на приобретение акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции; - определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам; - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; - участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций; - размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг; - определение рыночной стоимости имущества (кроме случаев, когда рыночная стоимость определяется судом или иным органом); - приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах": - образование исполнительного органа Общества и определение случаев досрочного прекращения его полномочий; - определение размера оплаты услуг аудитора; - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; - использование резервного и иных фондов Общества; - утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества; - создание филиалов и открытие представительств Общества; - принятие решения об участии Общества в других организациях: - заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества; - заключение сделок в случаях, когда члены Совета директоров являются заинтересованными лицами. 18.5. Решение на заседании Совета директоров принимается большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса предоставляется председателю Совета директоров. 18.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Статья 19. Генеральный директор 19.1. Генеральный директор назначается собранием акционеров. 19.2. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять от имени Общества действия в пределах компетенции Дирекции. 19.3. Генеральный директор Общества: - руководит работой Дирекции, издает приказы, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в компетенцию Дирекции; - представляет интересы Общества в отношениях с органами государственной власти и управления; - в соответствии с действующим законодательством распоряжается имуществом и средствами Общества, представляет его во всех организациях как в России, так и за рубежом, выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и иных сделок (обязательств) от имени Общества: - назначает на должность и увольняет работников Общества, устанавливает размеры их должностных окладов, поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания; - заключает договоры и совершает другие юридические акты от имени Общества, открывает и закрывает счета в учреждениях Банков как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; - утверждает уставы (положения) о структурных подразделениях Общества. 19.4. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом РФ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами и договором, заключаемым с Обществом (договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров). 19.5. Распределение обязанностей между заместителями Генерального директора и работниками Дирекции производится Генеральным директором. Заместители Генерального директора осуществляют руководство по направлениям деятельности Общества и имеют статус членов Дирекции по должности. Статья 20. Ревизионная комиссия. Аудиторская проверка 20.1. Общество осуществляет оперативный бухгалтерский и статистический учет в порядке, определенном действующим законодательством. 20.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. 20.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а внеочередные ревизии - по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров, акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 20.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов. Общее Собрание акционеров утверждает аудитора Общества, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Статья 21. Прекращение деятельности Общества 21.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации (слияние, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидации. 21.2. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежавших Обществу к его правопреемникам. Акционерное общество вправе преобразовываться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. 21.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив", документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. 21.4. Ликвидация Общества производится: - по решению собрания акционеров; - на основании решения Арбитражного суда или суда в случаях неплатежеспособности Общества, либо систематического или грубого нарушения законодательства. 21.5. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой собранием акционеров, а в случаях прекращения его деятельности по решению Арбитражного суда или суда - назначаемой этими органами. 21.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, оценки наличного имущества Общества, выплате задолженностей акционерам и третьим лицам, составлению ликвидационного баланса. 21.7. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, распределяются после расчетов с кредиторами и оплатой труда работников Общества между акционерами пропорционально их акциям в уставном капитале Общества, исчисленным в рублевом эквиваленте. Статья 22. Ответственность 22.1. Акционеры, не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Акционеры несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 22.2. Акционер за каждый день просрочки внесения денежных сумм в уставный капитал и просрочку передачи имущества (производства работ, услуг) уплачивает Обществу пени в размере 1% за каждый день просрочки, но не более 5% от невнесенной суммы или стоимости непереданного имущества. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в установленном законом порядке. Подписи учредителей

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров